台中断水流 4水房洗钱830亿

2020年01月07日 环球UG 阅读(58)

台中断水流 4水房洗钱830亿 第1张 检方破获4个地下洗钱集团,经手总经额高达新台币830亿元,查扣1300多枚U盾等证物。

台中地检署执行选前查缉地下通汇、洗钱的「断水流」专案,兵分20路破获4个地下洗钱集团,经手总金额超过台币830亿元;其中1水房集团经营5年来,经手金额高达790亿余元,是国内历年来查获最大规模水房。检警调逮捕传唤25人到案,担任操作手的杨男和廖男遭收押禁见,全案由检方扩大侦办。

据了解,该洗钱犯罪集团在中国购买大量人头帐户,取得网路转帐时认证的标配U盾,即在台湾设立水房远端操控中国帐户的网路转汇作业,涉嫌为赌博组头、诈欺集团及地下汇兑业者,进行两岸不法洗钱,从中牟利。

检警调2日至5日陆续搜索台中西屯及北屯等20个处所,破获4个洗钱地下水房集团,查扣1302枚U盾、现金289万余元、手机237只、银联卡350张等。其中某旧大楼内水房,有李姓、林姓及黄姓等3名操作成员在场作业;该水房还疑涉赌博洗钱,自2014年起至已经手高达790亿余元。

明道胞兄自缢 明解剖验尸

男星明道的胞兄5日下午被发现上吊陈尸在台北市内湖山区,一旁还有双双气绝的妻儿。检警研判明道胞兄先以束带勒毙妻儿,再以绳索上吊自杀。3人遗体已运至殡仪馆,有待检警相验厘清死因。 艺人明道的林姓胞兄一家三口陈尸北市内湖山区,士林地检署昨会同法医相验,发现林的妻子和儿子脖子被人绑有束带,林则是利用山区树木自缢死亡。由于3人无明显外伤,也没有其他人进出案发地点,检警初步判断应是林勒杀妻儿后再自缢,并在明天下午解剖,厘清体内是否有其他药物成分。 42岁林男前天被人发现在内湖山区上吊死亡,一旁毛毯下躺着40岁的妻子、11岁儿子,警方调阅附近监视器过滤,发现当天下午林和妻儿从土地公庙进入山区后,就没有出来,而除了3人外,没有其他人出入,研判是林先以束带勒毙妻儿再轻生。 检警昨相验后,从林手机Line的对话,发现他在外有积欠债务,但都是以「20

侦办人员初步检视其中有密码的70个U盾,帐户总余额就高达500万元,4个水房经手的总金额高达830亿元,检方复讯后向法院声押7人,2人获准,另20人交保。

此外,国内老牌菲籍移工仲介业者「华公行有限公司」,因利用长期仲介菲籍移工来台之便,非法从事台菲地下通汇,并依通汇金额的1%至3%收取手续费,估计4年来非法通汇总金额超过4亿元,涉嫌违反银行法。台北地检署6日指挥台北市调查处搜索华公行等4处地点,并约谈负责人杨俊逸等7人到案。

检调查出,华公行成立于1975年,是国内仲介菲籍移工的公司,之后该公司业务扩展为协助菲籍移工将在台薪酬汇至菲国、近年再因应在菲台商资金需求,逐渐转型为从事台菲通汇业务。

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